MASAK Raporu Ortaya Çıkardı: Ahbap Soruşturmasında Dikkat Çeken Para Trafiği ve Suç Kayıtları İddiası
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı transferler ve çeşitli adli sicil kayıtlarına ilişkin tespitlere yer verildiği öne sürüldü.
İddialara göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin resmi gelir beyanları ile banka hesaplarındaki işlem hacimleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca şüpheliler arasında gerçekleştirilen bazı para transferlerinin gerekçesinin net olarak açıklanamadığı ifade edildi.
Alper Çelik Hakkındaki Tespitler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik’in hesap hareketlerinin incelendiği raporda, işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı şekilde arttığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği öne sürüldü.
Raporda yer alan bilgilere göre Çelik’in hesaplarında;
- 379 ayrı işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma,
- 966 ayrı işlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ise;
- “Borç ödeme”
- “Zafer Yay adına borç verdim”
- “Hlk için borç”
- “Ahbap faaliyetleri için borç”
- “Ahbap”
- “Ahbap borç”
- “Haluk için borç”
ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca Zafer Yay tarafından gönderilen bazı paraların şans oyunları işletmeleri ile üçüncü kişilere transfer edildiğinin tespit edildiği iddia edildi.
MASAK raporunda Alper Çelik’in müzisyen olarak aylık yaklaşık 20 bin TL gelir elde ettiğinin belirtildiği, buna rağmen hesap hareketlerinin dikkat çekici boyutlara ulaştığı ifade edildi.
Şüphelinin adli sicil kayıtlarında ise;
- Nitelikli hırsızlık
- Dolandırıcılık
- Bedelsiz senet kullanma
- Yasa dışı bahis
olmak üzere toplam dört suç kaydı bulunduğu öne sürüldü.
Zafer Yay Hakkındaki İddialar
Ahbap Derneği çalışanı olduğu belirtilen Zafer Yay hakkında hazırlanan MASAK raporunda da benzer tespitlerin yer aldığı ifade edildi.
Rapora göre Yay’ın hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren belirgin bir artış yaşandığı ve bu durumun 2024 yılı sonuna kadar sürdüğü belirtildi.
Aylık gelirinin yaklaşık 9 bin TL olduğu bildirilen Yay’ın banka hesaplarında yer alan transfer açıklamalarında;
- “Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı”
- “Ahbap”
- “Borç”
- “Haluk Acil adına”
- “Haluk Levent/Ahbap”
- “Haluk için”
- “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”
- “Haluk Levent borç para”
- “Ahbap Derneği için borç”
ifadelerinin bulunduğu öne sürüldü.
Raporda Zafer Yay hakkında toplam 10 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilirken, bu kayıtlar arasında;
- Resmi belgede sahtecilik
- Basit yaralama
- Dolandırıcılık
- Suç eşyasını satın alma ve kabul etme
- Uyuşturucu ile ilgili suçlar
olduğu iddia edildi.
Emrah Gödeliner’in Hesapları da İncelendi
Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü olduğu belirtilen Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda ise mali profilinin olağan dışı şekilde büyüdüğü öne sürüldü.
Rapora göre Gödeliner’in mali hareketliliği 2020 yılının ilk çeyreğinde başladı ve 2023 yılının ilk çeyreğine kadar devam etti.
Hesap hareketlerinde yer aldığı belirtilen açıklamalar arasında;
- “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”
- “Borç-Ahbap Derneği adına”
- “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne borç olarak”
- “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”
- “Ahbap yardım faaliyetinde kullan”
- “50.000 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”
- “Ahbap Derneği staj ödemesi”
ifadelerinin bulunduğu öne sürüldü.
Raporda, Gödeliner’in daha önce yaklaşık 38 bin TL gelir beyan ettiği belirtilirken, hesap hareketlerinin bu gelir düzeyiyle uyumlu olmadığı iddia edildi.
Adli Sicil Kayıtları Dikkat Çekti
Raporda Emrah Gödeliner’in adli sicilinde bulunduğu öne sürülen suçlar arasında;
- Resmi belgede sahtecilik
- Banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık
- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
- Görevi kötüye kullanma
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama
suçlarının yer aldığı iddia edildi.
Soruşturma Sürüyor
MASAK raporunun değerlendirme bölümünde, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdikleri ve aralarındaki bazı para hareketlerinin gerekçesinin net olarak açıklanamadığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü.
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken, dosyadaki tüm iddiaların yargılama sürecinde değerlendirileceği ve kesin hükmün mahkemeler tarafından verileceği belirtildi.
👉 Türkiye gündeminden en güncel haberler için;
📱 @gundem59__
📱 @turkiyemhaber_tr
#SonDakika #Ahbap #AHBAPDerneği #HalukLevent #MASAK #MaliSuçlarıAraştırmaKurulu #AlperÇelik #ZaferYay #EmrahGödeliner #Soruşturma #Gözaltı #Dolandırıcılık #ResmiBelgedeSahtecilik #YasaDışıBahis #KaraPara #ParaTrafiği #BankaTransferleri #EFT #Havale #Adliye #Mahkeme #Gündem #Türkiye #GüncelHaber #Gundem59 #TurkiyemHaber #Gundem44 #Gundem34Haber #Saray59 #TurkiyemHaberTV #TurkiyemRadyo
