AHBAP Soruşturmasında Yeni İddialar: Milyarlık Para Trafiği ve EFT Açıklamaları Dosyada
AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu raporlarında yer aldığı öne sürülen bilgiler, soruşturmanın kapsamını daha da genişletti.
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, dernek ve bağlantılı hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde son üç yıl içerisinde milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında yaklaşık 10 milyar lira ve 2026 yılının ilk döneminde ise 4 milyar lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu ileri sürüldü.
Resmi Görevi Bulunmayan Kişi Üzerinden Tapu İşlemleri İddiası
Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de gayrimenkul hareketleri oldu. İddialara göre AHBAP Derneği bünyesinde herhangi bir resmi görevi bulunmadığı belirtilen Y.K. isimli şahıs adına çok sayıda taşınmaz alım ve satım işlemi gerçekleştirildi.
Dosyada yer alan bilgilere göre söz konusu kişinin 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu işleminde yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca Y.K.’nin hesabına 2024 yılında “AHBAP’a gönderilmek üzere” yaklaşık 23 milyon lira aktarıldığı iddia edildi.
Bunun yanında Haluk Levent’in menajeri olduğu belirtilen M.S.K.’nin hesaplarında da yaklaşık 105 milyon liralık para hareketi bulunduğu öne sürüldü.
EFT Açıklamaları İncelemeye Alındı
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından incelenen banka transferlerinde yer alan bazı açıklamalar da dosyaya girdi.
İddialara göre çeşitli hesaplar arasında gerçekleştirilen para transferlerinde;
- “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”
- “Haluk Levent borç kapama”
- “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”
- “Haluk için borç”
- “Hlk için borç”
- “Ödünç para iadesi”
- “Haluk Levent borç para”
şeklindeki açıklamaların bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu transferlerin soruşturma kapsamında detaylı olarak incelendiği belirtildi.
MASAK Hesap Hareketlerini Şemalandırdı
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun, soruşturmaya konu olan hesap hareketlerini, para transferlerini ve kişiler arasındaki finansal ilişkileri ortaya koymak amacıyla kapsamlı bir analiz yaptığı bildirildi.
Hazırlanan rapor ve hesap hareketi şemalarının savcılık dosyasına sunulduğu, soruşturmanın mali ayağında elde edilen verilerin adli süreçte değerlendirileceği öğrenildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, iddiaların yargı sürecinde netlik kazanacağı ve kesin hükmün mahkeme tarafından verileceği belirtildi.
👉 Türkiye gündeminden en güncel haberler için;
📱 @gundem59__
📱 @turkiyemhaber_tr
#SonDakika #Ahbap #AHBAPDerneği #HalukLevent #MASAK #VergiDenetimKurulu #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #Soruşturma #Yolsuzlukİddiası #Gözaltı #BankaTransferleri #EFT #ParaTrafiği #Gayrimenkul #Tapu #MaliSuçlar #Gündem #Türkiye #GüncelHaber #Haber #SonDakikaHaberleri #Gundem59 #TurkiyemHaber #Gundem44 #Gundem34Haber #Saray59 #TurkiyemHaberTV #TurkiyemRadyo #Ekonomi #Adliye #Mahkeme #TürkiyeGündemi
